CORSO ANTIRICICLAGGIO BANCA

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Il sistema di prevenzione dell'antiriciclaggio prevede una collaborazione attiva degli Intermediari Finanziari e di una serie di altri soggetti esercenti attività finanziaria nelle attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’Antiriciclaggio Banca, è un corso a distanza (FAD) in modalità e-learning volto a fornire a dipendenti e collaboratori di Intermediari Finanziari e Esercenti Attività Finanziaria una formazione sulla normativa in materia di antiriciclaggio in Italia. Obiettivo del corso è fornire una formazione antiriciclaggio completa come richiesto per Legge. art. 54) del D.lg. 231/2007

Il corso di formazione antiriciclaggio Banca in e-learning, ha una durata di circa 4 ore ed è suddiviso in 4 moduli.

Nel primo modulo vengono affrontate le Normative Europee ed Italiane che disciplinano l’antiriciclaggio. Nel secondo e terzo modulo sono invece descritti come avvengono i controlli antiriciclaggio e quali sono le procedure di accertamento delle violazioni antiriciclaggio e come deve avvenire una adeguata verifica della clientela all’interno di banche a di assicurazioni.

Nel quarto e ultimo modulo vengono definiti gli obblighi di registrazione e segnalazione e il limite di utilizzo del contante e le relative sanzioni.

Al termine del corso di formazione antiriciclaggio, ogni partecipante sarà in possesso delle conoscenze legali, tecniche e organizzative di base inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

DESTINATARI: 

  • Assicurazioni
  • Agenti di Cambio
  • Agenti in Attività Finanziaria
  • Banche 
  • Intermediari Assicurativi
  • Mediatori Creditizi
  • Promotori Finanziari
  • Società Fiduciarie
  • Società di Gestione del Risparmio (SGR)
  • Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
  • Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
  • Società di Riscossione Tributi

OBIETTIVI:

Il corso antiriciclaggio banche ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti a Intermediari Finanziari e Esercenti Attività Finanziaria dall’art. 54) del D.lg. 231/2007.

RISULTATI CONSEGUITI:

Al termine del corso di formazione antiriciclaggio banche in elearning, sarà rilasciato un documento di certificazione che attesterà, ai sensi dell’art. 54) del D.lg. 231/2007, lo svolgimento della attività formativa in materia di Antiriciclaggio.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE:

L’attestato di certificazione di avvenuta formazione antiriciclaggio sarà rilasciato a seguito del superamento dei test on-line per la valutazione del livello di apprendimento raggiunto in materia di antiriciclaggio in modalità e-learning da parte di ogni incaricato antiriciclaggio dell'Intermediario Finanziario o Esercente Attività Finanziaria.

DISPONIBILITA' DEL CORSO ONLINE:

Il corso antiriciclaggio banca è frequentabile online in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo semplicemente da qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone) con connessione internet. Una volta effettuato l'acquisto, il corso antiriciclaggio banca, sarà subito disponibile nella propria area riservata. Il corso potrà essere iniziato e sospeso in qualsiasi momento. Si potrà ad esempio fare una lezione, e decidere di sospendere il corso, per poi riprenderlo in un momento diverso della giornata, o in giorni successivi. Quando si farà nuovamente accesso alla propria area riservata, per frequentare il corso antiriciclaggio banca online, la piattaforma elearning, lo riprenderà esattamente da dove lo si aveva lasciato l'ultima volta.

AUTORE: Dott. Eric Falzone
Law Compliance Advisor - Consulente Partner EUCS Srl - esperto in privacy, antiriciclaggio, computer forensics, informatica giuridica, diritto dell’informatica, diritto internet, diritto delle nuove tecnologie, diritto tributario informatico e organizzazione aziendale digitale.

www.eucs.it

PROGRAMMA DEL CORSO:


COURSE PROGRAM:

1 . INQUADRAMENTO NORMATIVO

1 . LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Total Lessons
INTRODUZIONE ALL'ANTIRICICLAGGIO PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

2 . DEFINIZIONI ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Total Lessons
LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
I REATI PRESUPPOSTI TRIBUTARI
I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICICLAGGIO

2 . I DESTINATARI E LE AUTORITA' COMPETENTI

3 . DESTINATARI E AUTORITA'

  • 2 Total Lessons
INTERMEDIARI FINANZIARI
IL MEF E LA UIF

4 . LE AUTORITA' DI CONTROLLO

  • 3 Total Lessons
LE ALTRE AUTORITA' COMPETENTI
I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

3 . GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

5 . ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Total Lessons
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
LE MODALITA’ DI ADEGUATA VERIFICA
ANALISI DEI RISCHI ANTIRICICLAGGIO E OBBLIGHI DEL CLIENTE

6 . ALTRE MODALITA' DI ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Total Lessons
ADEGUTA VERIFICA SEMPLIFICATA
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA TERZI

4 . GLI ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

7 . GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE

  • 3 Total Lessons
GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
ESITO DELLA SEGNALAZIONE

8 . LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE E SANZIONI

  • 3 Total Lessons
LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
IL SISTEMA SANZIONATORIO