CORSO ANTIRICICLAGGIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Il Corso Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione ha l’obiettivo di fornire una formazione in materia antiriciclaggio, obbligatoria per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione.

Tutti i dipendenti pubblici infatti sono obbligati a seguire periodicamente corsi di formazione antiriciclaggio.
(D.lgs. 231/07)
 
L’attuale sistema di prevenzione del riciclaggio si basa sulla collaborazione attiva della Pubblica Amministrazione.
Alla Pubblica Amministrazione è, infatti, richiesto di adottare idonei sistemi e appropriate procedure antiriciclaggio al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La UIF ha infatti emanato un provvedimento antiriciclaggio PA. Definendo quali sono gli Indicatori di Anomalia, che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione devono prendere in considerazione per rendere più agevole l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
 

La collaborazione è a carattere obbligatorio e in caso di mancato o non corretto adeguamento alle disposizioni antiriciclaggio, la Pubblica Amministrazione è soggetta a pesanti sanzioni penali e onerose sanzioni amministrative.

Al termine del corso antiriciclaggio pubblica amministrazione, sarà possibile scaricare la Certificazione di avvenuta formazione obbligatoria per legge. (D.lgs. 231/07)
 
CONTENUTI DEL CORSO ONLINE:
 
Il corso è diviso in 3 Moduli dove vengono presi in esame e chiarite le seguenti sezioni:
 
  • Normativa Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
  • Destinatari e Autorità competenti negli Adempimenti Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
  • Obblighi Responsabile Antiriciclaggio e Incaricati Antiriciclaggio
  • Valutazione Rischi Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
  • Segnalazione Antiriciclaggio PA
  • Comunicazione di Violazioni Limitazione del Contante per la Pubblica Amministrazione
  • Indicatori di Anomalia Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
  • Sanzioni Amministrative e Penali per la Pubblica Amministrazione
 
DESTINATARI DEL CORSO:
 
Il corso antiriciclaggio pubblica amministrazione si rivolge ai a tutti i dipendenti che lavorano nella pubblica amministrazione.
 
OBIETTIVI DEL CORSO:
 
Il corso ha l’obiettivo di formare i dipendenti pubblici in materia di antiriciclaggio come previsto per Legge.
(D.lgs. 231/07)
 
RISULTATI CONSEGUITI:
 
Al termine del corso antiriciclaggio pa, verrà rilasciata la certificazione di avvenuta formazione antiriciclaggio.
 
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE:
 
L’attestato di certificazione antiriciclaggio pa, sarà rilasciato a seguito del superamento dei test online per la valutazione del livello di apprendimento raggiunto dall’utente in materia antiriciclaggio.
 
DISPONIBILITA’ DEL CORSO ONLINE:
 
Il corso antiriciclaggio pa è frequentabile online in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo semplicemente da qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone) con connessione internet.

Una volta effettuato l'acquisto, il corso antiriciclaggio pubblica amministrazione, sarà subito disponibile nella propria area riservata. Il corso potrà essere iniziato e sospeso in qualsiasi momento.

Si potrà ad esempio fare una lezione, e decidere di sospendere il corso, per poi riprenderlo in un momento diverso della giornata, o in giorni successivi. Quando si farà nuovamente accesso alla propria area riservata, per frequentare il corso antiriciclaggio PA online, la piattaforma elearning, lo riprenderà esattamente da dove lo si aveva lasciato l'ultima volta.
 
DOCENTE: Dr. Eric Falzone – Law Compliance Advisor
Consulente Partner EUCS Srl

esperto in privacy, antiriciclaggio, computer forensics, informatica giuridica, diritto dell’informatica, diritto internet, diritto delle nuove tecnologie, diritto tributario informatico e organizzazione aziendale digitale.


 

PROGRAMMA DEL CORSO:

1 . INQUADRAMENTO NORMATIVO

1 . LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Totale lezioni
L'ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

2 . DEFINIZIONI ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Totale lezioni
LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
I REATI PRESUPPOSTI TRIBUTARI
I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICICLAGGIO

2 . I DESTINATARI E LE AUTORITA' COMPETENTI

3 . DESTINATARI E AUTORITA'

  • 3 Totale lezioni
INTERMEDIARI FINANZIARI
PROFESSIONISTI E REVISORI
IL MEF E LA UIF

4 . LE AUTORITA' DI CONTROLLO

  • 3 Totale lezioni
LE ALTRE AUTORITA' COMPETENTI
I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

3 . GLI ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

5 . GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE

  • 2 Totale lezioni
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
ESITO DELLA SEGNALAZIONE

6 . LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE E SANZIONI

  • 3 Totale lezioni
LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
IL SISTEMA SANZIONATORIO