CORSO ANTIRICICLAGGIO ASSICURAZIONI

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EBS Corsi Online - 

- La prevenzione del riciclaggio prevede che: assicurazioni e intermediari assicurativi, collaborino nelle attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
 
L’attuale sistema antiriciclaggio si basa infatti sulla collaborazione attiva delle Assicurazioni e degli Intermediari Assicurativi, ai quali è richiesto di adottare appropriate procedure antiriciclaggio.

 

La collaborazione richiesta è obbligatoria, ed in caso di mancato o non corretto adeguamento alla normativa antiriciclaggio, le Assicurazioni e gli Intermediari Assicurativi sono soggetti a pesanti sanzioni penali e amministrative.


Il Decreto Legislativo n. 125/2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre ed è entrato in vigore il 10 novembre 2019
Il Decreto Legislativo n. 125/2019 ha apportato importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 231/2007

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 - V Direttiva Antiriciclaggio.

Il Decreto legislativo n. 125/2019  introduce anche modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi nn. 90 e 92 del 2017, a loro volta attuativi della direttiva 2015/849 - IV Direttiva Antiriciclaggio.

Il nuovo Decreto Antiriciclaggio, recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, meglio conosciuta come quinta direttiva antiriciclaggio.

 
L'art. 54 del D.lgs. 231/07 e il Regolamento IVASS n. 6 del 02 Dicembre 2014 prevede l'obbligo per le Assicurazioni e gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di programmare periodici interventi di formazione antiriciclaggio per tutti i propri responsabili, dipendenti e collaboratori.
 
Antiriciclaggio Assicurazioni, è un corso a distanza (FAD) in modalità e-learning con l’obiettivo di fornire a dipendenti e collaboratori delle assicurazioni, la formazione sulla normativa antiriciclaggio, come richiesto per Legge. art. 54) del D.lg. 231/2007

Il corso di formazione antiriciclaggio Assicurazioni, ha una durata di circa 4 ore ed è suddiviso in 4 moduli.

Il primo modulo riguarda l’inquadramento normativo antiriciclaggio. Definizioni e normativa antiriciclaggio.
Nel secondo e terzo modulo sono invece descritti come avvengono i controlli antiriciclaggio e quali sono le procedure di accertamento delle violazioni antiriciclaggio e come deve avvenire una adeguata verifica della clientela all’interno delle assicurazioni.
Nel quarto e ultimo modulo vengono definiti gli obblighi di registrazione e segnalazione e il limite di utilizzo del contante e le relative sanzioni.

DESTINATARI DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO:

 
  • persone fisiche iscritte al registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
  • addetti all’attività di intermediazione all'interno e al di fuori dei locali dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 
  • addetti call center degli intermediari assicurativi e riassicurativi
 
OBIETTIVI DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO:

Il corso antiriciclaggio assicurazioni, ha come obiettivo l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti agli Intermediari Assicurativi. art. 54) del D.lg. 231/2007, e dell’art. 8 comma 1) del Regolamento IVASS n. 06/2014.
 
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE:

L’attestato di certificazione di formazione antiriciclaggio sarà rilasciato a seguito del superamento dei test on-line per la valutazione del livello di apprendimento raggiunto in materia di antiriciclaggio.

Il Documento di Certificazione attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 231/07 e dell’art. 8 comma 1) del Regolamento IVASS n. 06/2014.

DISPONIBILITA' DEL CORSO ONLINE:

Il corso antiriciclaggio assicurazioni è frequentabile online in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo semplicemente da qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone) con connessione internet.

Una volta effettuato l'acquisto, il corso antiriciclaggio assicurazioni, sarà subito disponibile nella propria area riservata. Il corso potrà essere iniziato e sospeso in qualsiasi momento. Si potrà ad esempio fare una lezione, e decidere di sospendere il corso, per poi riprenderlo in un momento diverso della giornata, o in giorni successivi.

Quando si farà nuovamente accesso alla propria area riservata, per frequentare il corso antiriciclaggio assicurazioni, la piattaforma elearning, lo riprenderà esattamente da dove lo si aveva lasciato l'ultima volta.


AUTORE: Dott. Eric Falzone
Law Compliance Advisor - esperto in privacy, antiriciclaggio, computer forensics, informatica giuridica, diritto dell’informatica, diritto internet, diritto delle nuove tecnologie, diritto tributario informatico e organizzazione aziendale digitale.

 

PROGRAMMA DEL CORSO:

1 . INQUADRAMENTO NORMATIVO

1 . LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Totale lezioni
INTRODUZIONE ALL'ANTIRICICLAGGIO PER GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

2 . DEFINIZIONI ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Totale lezioni
LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
I REATI PRESUPPOSTI TRIBUTARI
I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICICLAGGIO

2 . I DESTINATARI E LE AUTORITA' COMPETENTI

3 . DESTINATARI E AUTORITA'

  • 2 Totale lezioni
ASSICUAZIONI E INTERMEDIARI ASSICURATIVI
IL MEF E LA UIF

4 . LE AUTORITA' DI CONTROLLO

  • 3 Totale lezioni
LE ALTRE AUTORITA' COMPETENTI
I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

3 . GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

5 . ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Totale lezioni
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
LE MODALITA’ DI ADEGUATA VERIFICA
ANALISI DEI RISCHI ANTIRICICLAGGIO E OBBLIGHI DEL CLIENTE

6 . ALTRE MODALITA' DI ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Totale lezioni
ADEGUTA VERIFICA SEMPLIFICATA
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA TERZI

4 . GLI ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

7 . GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE

  • 3 Totale lezioni
GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
ESITO DELLA SEGNALAZIONE

8 . LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE E SANZIONI

  • 3 Totale lezioni
LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
IL SISTEMA SANZIONATORIO