CORSO ANTIRICICLAGGIO AGENTI IMMOBILIARI

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EBS Corsi Online - 

- Il Decreto Legislativo n. 125/2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre ed è entrato in vigore il 10 novembre 2019
Il Decreto Legislativo n. 125/2019 ha apportato importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 231/2007

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 - V Direttiva Antiriciclaggio.

Il Decreto legislativo n. 125/2019  introduce anche modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi nn. 90 e 92 del 2017, a loro volta attuativi della direttiva 2015/849 - IV Direttiva Antiriciclaggio.


Il nuovo Decreto Antiriciclaggio, recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, meglio conosciuta come quinta direttiva antiriciclaggio.

Antiriciclaggio Agenti Immobiliari è un corso volto a fornire la formazione antiriciclaggio ad Agenti Immobiliari, collaboratori e dipendenti dell'Agenzia Immobiliare. La formazione antiriciclaggio in e-learning fornisce un quadro chiaro ed esaustivo sulla normativa in materia di antiriciclaggio in Italia.

L’art. 54 del D.lgs. 231/2007, infatti, obbliga la formazione antiriciclaggio agli agenti immobiliari.
Le agenzie immobiliari hanno l'obbligo di far frequentare ad ogni proprio agente immobiliare, dipendente e collaboratore un corso di formazione antiriciclaggio periodico.

Antiriciclaggio agenti immobiliari, è un corso strutturato in moduli nei quali vengono affrontate le normative europee ed italiane che disciplinano l’antiriciclaggio e sono delineati i principali campi di applicazione. Al termine del corso antiriciclaggio agenti immobiliari, ogni partecipante verrà in possesso delle conoscenze legali, tecniche e organizzative di base inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nelle Agenzie Immobiliari.

DESTINATARI: DERL CORSO ANTIRICICLAGGIO AGENTI IMMOBILIARI:

  • Antiriciclaggio Agenzie Immobiliari
  • Antiriciclaggio Agenti di Intermediazione Immobiliare
  • Antiriciclaggio Agenti Immobiliari
     

OBIETTIVI DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO PER AGENTI IMMOBILIARI:

Il corso per la formazione antiriciclaggio Agenti Immobiliari ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti agli Agenti Immobiliari dall’art. 54) del D.lg. 231/2007.

RISULTATI CONSEGUITI CON IL CORSO ONLINE ANTIRICICLAGGIO:

Al termine del corso di formazione antiriciclaggio, sarà rilasciata una certificazione antiriciclaggio che attesterà, ai sensi dell’art. 54) del D.lg. 231/2007, lo svolgimento delle attività formative in materia di Antiriciclaggio e la partecipazione dell'Agente Immobiliare e dei dipendenti e dei collaboratori dell'Agenzia Immobiliare in qualità di incaricati antiriciclaggio.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE:
"Corso Antiriciclaggio Agenti Immobiliari Certificato".
La certificazione di avvenuta formazione antiriciclaggio sarà rilasciata a seguito del superamento dei test on-line per la valutazione del livello di apprendimento raggiunto in materia di antiriciclaggio in modalità e-learning da parte di ogni Agente Immobiliare e incaricato antiriciclaggio dell'Agenzia Immobiliare.

DISPONIBILITA' DEL CORSO ONLINE:

Il corso antiriciclaggio agenti immobiliari è frequentabile online in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo semplicemente da qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone) con connessione internet.

Una volta effettuato l'acquisto, il corso antiriciclaggio agenti immobiliari, sarà subito disponibile nella propria area riservata. Il corso online potrà essere iniziato e sospeso in qualsiasi momento.

Si potrà ad esempio fare una lezione, e decidere di sospendere il corso, per poi riprenderlo in un momento diverso della giornata, o in giorni successivi.

Quando si farà nuovamente accesso alla propria area riservata, per frequentare il corso antiriciclaggio agenti immobiliari online, la piattaforma elearning, lo riprenderà esattamente da dove lo si aveva lasciato l'ultima volta.

AUTORE: Dott. Eric Falzone
Law Compliance Advisor - esperto in privacy, antiriciclaggio, computer forensics, informatica giuridica, diritto dell’informatica, diritto internet, diritto delle nuove tecnologie, diritto tributario informatico e organizzazione aziendale digitale.


PROGRAMMA DEL CORSO:

1 . INQUADRAMENTO NORMATIVO

1 . LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Totale lezioni
L’ANTIRICICLAGGIO NELLE AGENZIE IMMOBILIARI
LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

2 . DEFINIZIONI ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Totale lezioni
LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
I REATI PRESUPPOSTI TRIBUTARI
I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICICLAGGIO

2 . I DESTINATARI E LE AUTORITA' COMPETENTI

3 . DESTINATARI E AUTORITA’

  • 2 Totale lezioni
I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
IL MEF E LA UIF

4 . LE AUTORITA’ DI CONTROLLO

  • 3 Totale lezioni
LE ALTRE AUTORITA’ COINVOLTE
I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

3 . GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

5 . GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Totale lezioni
ADEGUATA VERIFICA
LE MODALITA’ DI ADEGUATA VERIFICA
ANALISI DEI RISCHI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

6 . ALTRE MODALITA’ DI ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Totale lezioni
ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA TERZI

4 . GLI ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

7 . GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE

  • 3 Totale lezioni
GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
ESITO DELLA SEGNALAZIONE

8 . LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE E SANZIONI

  • 3 Totale lezioni
IL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
IL SISTEMA SANZIONATORIO