CORSO ANTIRICICLAGGIO AGENTI IMMOBILIARI

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Antiriciclaggio Agenti Immobiliari è un corso volto a fornire la formazione antiriciclaggio ad Agenti Immobiliari, collaboratori e dipendenti dell'Agenzia Immobiliare. La formazione antiriciclaggio in e-learning fornisce un quadro chiaro ed esaustivo sulla normativa in materia di antiriciclaggio in Italia.

L’art. 54 del D.lgs. 231/2007, infatti, obbliga la formazione antiriciclaggio agli agenti immobiliari. Le agenzie immobiliari sono tenute a far frequentare ad ogni proprio agente immobiliare, dipendente e collaboratore un corso di formazione antiriciclaggio periodico.

Antiriciclaggio agenti immobiliari, è un corso strutturato in moduli nei quali vengono affrontate le normative europee ed italiane che disciplinano l’antiriciclaggio e sono delineati i principali campi di applicazione. Al termine del corso antiriciclaggio agenti immobiliari, ogni partecipante verrà in possesso delle conoscenze legali, tecniche e organizzative di base inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nelle Agenzie Immobiliari.

DESTINATARI: 

  • Antiriciclaggio Agenzie Immobiliari
  • Antiriciclaggio Agenti di Intermediazione Immobiliare
  • Antiriciclaggio Agenti Immobiliari
     

OBIETTIVI:

Il corso per la formazione antiriciclaggio Agenti Immobiliari ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti agli Agenti Immobiliari dall’art. 54) del D.lg. 231/2007.

RISULTATI CONSEGUITI:

Al termine del corso di formazione antiriciclaggio, sarà rilasciata una certificazione antiriciclaggio che attesterà, ai sensi dell’art. 54) del D.lg. 231/2007, lo svolgimento delle attività formative in materia di Antiriciclaggio e la partecipazione dell'Agente Immobiliare e dei dipendenti e dei collaboratori dell'Agenzia Immobiliare in qualità di incaricati antiriciclaggio.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE:

La certificazione di avvenuta formazione antiriciclaggio sarà rilasciato a seguito del superamento dei test on-line per la valutazione del livello di apprendimento raggiunto in materia di antiriciclaggio in modalità e-learning da parte di ogni Agente Immobiliare e incaricato antiriciclaggio dell'Agenzia Immobiliare.

DISPONIBILITA' DEL CORSO ONLINE:

Il corso antiriciclaggio agenti immobiliari è frequentabile online in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo semplicemente da qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone) con connessione internet. Una volta effettuato l'acquisto, il corso antiriciclaggio agenti immobiliari, sarà subito disponibile nella propria area riservata. Il corso potrà essere iniziato e sospeso in qualsiasi momento. Si potrà ad esempio fare una lezione, e decidere di sospendere il corso, per poi riprenderlo in un momento diverso della giornata, o in giorni successivi. Quando si farà nuovamente accesso alla propria area riservata, per frequentare il corso antiriciclaggio agenti immobiliari online, la piattaforma elearning, lo riprenderà esattamente da dove lo si aveva lasciato l'ultima volta.

AUTORE: Dott. Eric Falzone
Law Compliance Advisor - Consulente Partner EUCS Srl - esperto in privacy, antiriciclaggio, computer forensics, informatica giuridica, diritto dell’informatica, diritto internet, diritto delle nuove tecnologie, diritto tributario informatico e organizzazione aziendale digitale.

PROGRAMMA DEL CORSO:


COURSE PROGRAM:

1 . INQUADRAMENTO NORMATIVO

1 . LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Total Lessons
L’ANTIRICICLAGGIO NELLE AGENZIE IMMOBILIARI
LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

2 . DEFINIZIONI ANTIRICICLAGGIO

  • 3 Total Lessons
LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
I REATI PRESUPPOSTI TRIBUTARI
I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICICLAGGIO

2 . I DESTINATARI E LE AUTORITA' COMPETENTI

3 . DESTINATARI E AUTORITA’

  • 2 Total Lessons
I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
IL MEF E LA UIF

4 . LE AUTORITA’ DI CONTROLLO

  • 3 Total Lessons
LE ALTRE AUTORITA’ COINVOLTE
I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

3 . GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

5 . GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Total Lessons
ADEGUATA VERIFICA
LE MODALITA’ DI ADEGUATA VERIFICA
ANALISI DEI RISCHI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

6 . ALTRE MODALITA’ DI ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Total Lessons
ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA TERZI

4 . GLI ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

7 . GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE

  • 3 Total Lessons
GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
ESITO DELLA SEGNALAZIONE

8 . LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE E SANZIONI

  • 3 Total Lessons
IL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
IL SISTEMA SANZIONATORIO