CORSO ANTIRICICLAGGIO GIOCHI E SCOMMESSE

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Il Corso Antiriciclaggio Giochi e Scommesse ha lo scopo di formare i dipendenti del settore scommesse e case da gioco.
 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/07 i gestori di queste attività sono obbligati a fornire ai propri dipendenti e collaboratori una formazione specifica sulla normativa antiriciclaggio giochi e scommesse.  
 
La formazione antiriciclaggio giochi e scommesse deve essere effettuata periodicamente al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio.
 
Al termine del corso ogni partecipante potrà scaricare l’attestato di avvenuta formazione valido ai fini della formazione obbligatoria sulla normativa antiriciclaggio giochi e scommesse.
 
DESCRIZIONE:
 
Il corso antiriciclaggio giochi e scommesse, è suddiviso in 4 moduli e ha una durata indicativa di 4 ore.

Il corso inizia nel primo modulo con l’analisi della normativa antiriciclaggio giochi e scommesse, partendo dalle direttive europee per poi approfondire in Italia il D.Lgs 231/07. Vengono inoltre spiegati i concetti fondamentali dell’antiriciclaggio.

Nel secondo modulo vengono elencati i destinatari della normativa antiriciclaggio giochi e scommesse e le autorità competenti che controllano e collaborano insieme agli operatori del settore giochi e scommesse al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio.

Il terzo e il quarto modulo sono dedicati agli obblighi antiriciclaggio cui gli operatori del settore giochi e scommesse devono adempiere per rispettare la normativa vigente ed evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali, che vengono analizzate nel dettaglio nell’ultima parte del corso.

DESTINATARI:

Il Corso Antiriciclaggio Giochi e Scommesse si rivolge agli operatori del settore giochi e scommesse che svolgono attività di: gestione di case da gioco, offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro via internet o altre reti telematiche o di telecomunicazione, offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro su rete fisica.
 
OBIETTIVI:

La formazione antiriciclaggio giochi e scommesse è rivolta agli operatori del settore scommesse e case da gioco che devono obbligatoriamente ricevere una formazione continua e specifica in materia di antiriciclaggio.

RISULTATI CONSEGUITI:

Al termine del corso antiriciclaggio giochi e scommesse, i partecipanti avranno conseguito la formazione obbligatoria antiriciclaggio come previsto dal D.Lgs 231/2007 e avranno acquisito le nozioni e le competenze necessarie per operare rispettando gli obblighi previsti dalla normativa.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE:

Il certificato di avvenuta formazione antiriciclaggio giochi e scommesse sarà rilasciato a seguito del superamento, da parte dei partecipanti, dei test online per la valutazione del livello di apprendimento raggiunto in materia di antiriciclaggio.

DISPONIBILITA' DEL CORSO ONLINE:

Il corso antiriciclaggio giochi e scommesse, è frequentabile online in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo semplicemente da qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone) con connessione internet. Una volta effettuato l'acquisto, il corso antiriciclaggio giochi e scommesse, sarà subito disponibile nella propria area riservata. Il corso potrà essere iniziato e sospeso in qualsiasi momento. Si potrà ad esempio fare una lezione, e decidere di sospendere il corso, per poi riprenderlo in un momento diverso della giornata, o in giorni successivi. Quando si farà nuovamente accesso alla propria area riservata, per frequentare il corso antiriciclaggio giochi e scommesse online, la piattaforma elearning, lo riprenderà esattamente da dove lo si aveva lasciato l'ultima volta.

AUTORE: Dott. Eric Falzone
Law Compliance Advisor - Consulente Partner EUCS Srl - esperto in privacy, antiriciclaggio, computer forensics, informatica giuridica, diritto dell’informatica, diritto internet, diritto delle nuove tecnologie, diritto tributario informatico e organizzazione aziendale digitale.



PROGRAMMA:

COURSE PROGRAM:

1 . INQUADRAMENTO NORMATIVO

1 . LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE GIOCHI E SCOMMESSE

  • 3 Total Lessons
L'ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE GIOCHI E SCOMMESSE
LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
IL DECRETO LEGISLATIVO N.231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

2 . DEFINIZIONE ANTIRICICLAGGIO

  • 2 Total Lessons
LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICLAGGIO

2 . I DESTINATARI E LE AUTORITÀ COMPETENTI

3 . DESTINATARI E AUTORITÀ

  • 2 Total Lessons
I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
IL MEF E LA UIF

4 . LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

  • 3 Total Lessons
LE ALTRE AUTORITÀ COINVOLTE
I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

3 . GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DI ADEGUATA VERIFICA

5 . GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Total Lessons
ADEGUATA VERIFICA
LE MODALITÀ DI ADEGUATA VERIFICA
ANALISI DEI RISCHI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

6 . ALTRE MODALITÀ DI ADEGUATA VERIFICA

  • 3 Total Lessons
ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA TERZI

4 . ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

7 . GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

  • 1 Total Lessons
GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE

8 . OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

  • 2 Total Lessons
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
ESITO DELLA SEGNALAZIONE

9 . IL LIMITE DI UTILIZZO DEI CONTANTI

  • 2 Total Lessons
IL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

10 . SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

  • 1 Total Lessons
IL SISTEMA SANZIONATORIO